1、保持交易的真实性。
2、相关的防范机制事先预防，如信息采集境内个人，真实性审核系统审核，风控措施商户风险等级划分，分层管理。
3、事中监控包括信息采集，真实性审核系统审核，风控措施交易数据监控，异常交易数据报警，异常交易数据处理等。
11月29日消息，近日，海南省市场监管局出台了《关于促进海南跨境电商合规经营健康发展的指导意见》。
意见提出坚持发展和规范并重的监管理念，统筹推进一体化监管。把握跨境电商发展规律，坚持鼓励创新、包容审慎、严守底线、线上线下一体化监管的原则，为新业态新模式发展留足空间。
其中严守监管底线指出，跨境电商平台经营者应当建立和公开平台交易规则，以及交易安全保障、消费者权益保护、不良信息处理等管理制度，与平台内经营者签订协议，明确双方在进入和退出平台、商品质量安全保障、知识产权保护、消费者权益保护等方面的权利和义务。
鼓励跨境电商平台建立先行赔付制度，设立消费者权益保证金。消费者要求跨境电商平台退款或赔偿的，平台经营者先行退款或赔偿;平台经营者无过错的，可以在先行赔付后向平台内经营者追偿。
另外，意见还指出应建立健全以“大数据+为基础的新型监管机制，实施智慧监管。强化数字基础信息化建设。建立跨境电商经营者数据库，探索建设方便适用、适应行业特征的监管平台，实现市场主体数据精细管理、智能监测等功能。
与此同时，意见指出应建立跨境电商行为风险分级分类管理体系，逐步完善以事前预防为主，事中控制、事后检查为辅的全线管控工作机制。探索全景式跨境电商经营者信用监管体系。整合各类涉及跨境电商经营者经营情况、日常监管数据、失信信息、投诉举报信息的数据，集中展示、全面分析跨境电商经营者信用信息情况。