根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条规定，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、****，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
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外贸电汇，需要向客户要哪些信息呢？
收到入货通知后，按指定时间内将货物送达指定地点。这个叫上货。货物到达仓库，会安排装进集装箱，同时发送运抵报告给海关。就可以报关了。报完关，货代会给你发送提单，大概就结束了流程。拖柜，就是集装箱去你们厂装货。货代会安排集装箱去你们厂，你们负责装箱，填写单子，施加铅封，记得要记住箱号和铅封号。这些完了后可以做箱单，发票了。车到了集装箱场站，后面的程序就一样了船公司要做的事就与你们无关了，那些不是工厂与代理要了解的。主要就是办理装船，申报，出港的一些手续，唯一与你们有关的就是开船后给货代发送海单。
需要向客户提供如下信息：
收款人名称、收款人地址、收款人账号（欧洲必须要IBAN NO.)、开户行名称、开户行地址
业务流程
（一） 接到国外客户的订单
（二） 做合同传国外客户，国外客户回签
（三） 做生产单传国内客户，国内客户回签
（四） 向国外客户要回唛头、彩图、条形码，把唛头、彩图、条形码传给国内客户
（五） 紧追国内客户进行生产
（六） 在离船期大约有10天左右，向国外客户的货代要订舱单标准格式，按要求填好之后反传船公司订舱
（七） 船公司传出正式的S/O
（八） 一般是自己的验货员去供应商厂里验货（如果客户在大陆有验货代表一般是要求供应商把货物拖回本公司，再让客户大陆验货代表进行验货）
（九） 把S/O传给拖车行（在S/O面前注明拖柜时间、地点、时间，联系电话等前往拖柜）
（十） 做出报关内容即“FAX MESSAGE”，向拖车行问清报关行地址，以方便外贸公司寄出全套单据（能够归类的尽量归类，目的是减少核销单）
（十一） 在“FAX MESSAGE”上注明报关行地址，再把“FAX MESSAGE”传给外贸公司
（外贸公司会把报关资料传给报关行）,同时给厂家下“装柜通知”
（十二） 装完柜之后，把柜号、封条号等资料填好，（需要熏蒸的货物，把熏蒸格式填好）再传给报关行，进行报关
（十三） 做出FORM A，把FORM A 传给外贸公司。
（十四） 做装船通知传给客户。
（十五） 要回报关单，加上开具增值税专用发票申请表，交给财务会计
（十六） 做提单补料传给船公司
（十七） 外贸公司反传正式FORMA
（十八） 准备装船通知、产地证明（FORMA）、提单、发票、装箱单、（有时有消毒熏蒸证书），一起传给国外客户，要求国外客户付款
（十九） 把提单、DEBIT NOTE(水单)的复印件交给财务，财务付完DEBIT NOTE费用以后，船公司放行原始提单，本人再把以上原始单据直接寄给国外客户，以便国外客户提货。