主要外汇监管机构有以下几个：
一、FSA：英国金融服务监管局（Financial Service Authority ，简称FSA）
1、概况 金融服务监管局于1997年10月由证券投资委员会（Securities and Investments Board，SIB，该组织1985年成立）改制而成，为独立的非政府组织，拟成为英国金融市场统一的监管机构，行使法定职责，直接向财政部负责。
●1998年6月完成第一阶段改革，银行监管职能由英格兰银行转向FSA。
●2000年6月，皇室批准《2000年金融服务和市场法》，拟于2001年执行，届时证券和期货局（Securities and Futures Authority）、投资管理监管组织（Investment Management Regulatory Organisation）、个人投资局（Personal Investment Authority）以及Building Societies Commission、Friendly Societies Commission、Register of Friendly Societies等机构职责，将并入FSA。
2、宗旨 对金融服务行业进行监管。保持高效、有序、廉洁的金融市场。帮助中小消费者取得公平交易机会。
3、目标 依据《2000年金融和市场服务法》，有四方面：
（一）维护英国金融市场及业界信心。
（二）促进公众对金融制度的理解，了解不同类型投资和金融交易的利益和风险。
（三）确保业者有适当经营能力及财务结构健全，以保护投资者。同时，教育投资者正确认识投资风险。
（四）监督、防范和打击金融犯罪。
●实现目标的基本原则
（一）重视成本与效益的经营观念。
（二）加速金融服务业的改革。
（三）重视金融管理及金融服务业国际化的本质，维护英国的竞争地位。
（四）在加之于公司的负担和限制，以及对消费者和行业监管利益之间取得平衡；维持公司合理竞争的价值。
4、职责范围 负责监管银行、保险以及投资事业，包括证券和期货。与英格兰银行（BOE）同隶属财政部，FSA负责金融事业管理，而BOE主要任务维持金融稳定。
英国是目前世界上金融服务最完善、最健全的国家，并且通过金融服务监管局（FSA）对所有在其境内注册的金融服务机构进行严格的监管。
二、CFTC：美国商品期货交易委员会 （Commodity Futures Trading Commission，简称CFTC）
1974年，美国国会组建了商品期货交易委员会（CFTC），作为一个独立的机构，CFTC拥有监管美国商品期货和期权的使命。随着时间的推移，该机构的使命被不断的更新和扩大，最近一次对CFTC使命的扩大是在2000年“商品期货现代法案”中体现的。
1974年期货交易主要发生在农产品部门，CFTC的历史说明了在其他部门中，随着时间的推移，期货产业变得越来越丰富多彩的，今天，期货行业包括了大量的高度复杂的金融期货合约；今天，CFTC确保期货市场的经济有效性，它所采取的手段包括鼓励市场竞争，保护市场参与者免受欺诈、市场操纵和滥用交易行为的侵害，保证清算过程的中的财务真实性。通过有效的监管，CFTC能够使得期货市场发挥价格发现和风险转移的功能。
CFTC的任务是保护市场使用者免受欺诈、操纵和与商品、金融期权期货相关销售相关的滥用交易行为的侵害；培育开放、竞争和财务健康的期货和期权市场。
CFTC组织结构包括委员会委员、主席办公室和机构的运作部门。
委员会有5位委员组成，这5位委员由总统提名，参议院批准，相互交叉服务五年，总统任命其中一人担任主席。来自同一政党的委员不得超过三人。
三、NFA：美国全国期货协会（NATIONAL FUTURES ASSOCIATION，简称NFA）
美国全国期货协会（NFA）是根据美国《商品交易法》第17节的规定，于1976年组建的期货行业自律组织，属非盈利性会员制组织。《商品交易法》第17节源自1974年的《商品期货交易委员会(CFTC)法》第三章，该部分规定了期货协会的登记注册和CFTC对期货专业人员自律管理协会的监管。1981年9月22日，CFTC接受NFA正式成为“注册期货协会”，1982年10月1日，NFA正式开始运作。
NFA履行的几项监管职责为：
●审核和监督会员必须符合NFA的财务要求；
●制订并强制执行保护客户利益的规则和标准；
●对与期货相关的纠纷进行仲裁；
●审批NFA会员资格，期货代理商（FCMs）、介绍经纪人（IBs）、商品交易顾问（CTAs）和商品合资基金经理（CPOs）都可以成为NFA的会员。
此外，按照第17节授权，NFA履行《商品交易法》中先前由CFTC履行的一些登记注册职能。任何在CFTC登记注册的机构或个人都可以成为NFA的会员，包括所有的期货交易所和任何其他从事期货业务的，只要申请人符合NFA的会员资格条件。此外，自1985年8月31日起，按照《商品交易法》，NFA会员的员工作为“相关联的人”被要求注册为NFA的“联合会员”。CFTC还授权NFA处理场内经纪人和场内交易商的申请注册。按照NFA的规则，所有的FCM、IB、CTA和CPO都必须取得NFA的会员资格。
四、ASIC：澳大利亚证券和投资委员会（Australian Securities and Investments Commission，简称：ASIC）
澳大利亚证券和投资委员会于2001年根据澳大利亚《证券和投资委员会法》成立。该机构依法独立对公司、投资行为、金融产品和服务行使监管职能。澳大利亚证券和投资委员会是澳大利亚外汇零售行业的监管者。
以上为外汇交易商主要聚集地的金融监管机构，除此之外还有日本金融厅、香港证监会、瑞士金融市场监管局、德国联邦金融监管局等，如果还有什么不明白的地方，欢迎进一步交流。
国联邦调查局，英文全称Federal Bureau of Investigation，英文缩写FBI。但“FBI”也不仅是局称的缩写，还代表着联邦调查局坚持贯彻的信条——忠诚 Fidelity ，勇敢 Bravery 和正直 Integrity 。 [编辑本段]FBI总括 美国联邦调查局是美国司法部的主要调查机构,俗称为事务所，它的职责是调查具体的犯罪。美国联邦调查局也被授权提供其他执法机构的合作服务，如指纹识别，实验室检查，和警察培训。根据美国法典第28条533款，授权司法部长“委任官员侦测反美国的罪行”，另外其它联邦的法令给予FBI权力和职责调查特定的罪行。FBI现有的调查司法权已经超过200种联邦罪行。十大通缉犯清单从1930年起就已经公布于众了。 FBI的任务是调查违反联邦犯罪法，支持法律。保护美国调查来自于外国的情报和恐怖活动，在领导阶层和法律执行方面对联邦，州，当地和国际机构提供帮助，同时在响应公众需要和忠实于美国宪法前提下履行职责。对内，全权负责维护国家安全和防范有组织的恐怖主义活动；对外，积极协助美国国防部军事情报局(M.I.A., Military Intelligence Agency, U.S. Department of Defense) 及美国中央情报局(C.I.A., Central Intelligence Agency)，防范并打击一切可能危害到美国国家安全的情报和军事活动。FBI的官方使命是：通过调查违反联邦刑法的行为来维护法律，保护美国免受外国间谍和恐怖分子活动的威胁，为联邦、州、地方或国际机构提供领导和执法帮助，并且能按照公众的需要且在遵守美国宪法的前提下履行上述职责。在FBI每次调查的情报资料后，递交适当的美国律师或者美国司法部官员，由他们决定是否批准起诉或其它行动。其中五大影响社会的方面享有最高优先权：反暴行，毒品/有组织犯罪，外国反间谍活动，暴力犯罪，和白领阶层犯罪。FBI曾经有不纯的历史，即支持法律，有时候又破坏它。但在大多数美国人的通常印象里，它是打击罪行最有效的机构。专门特工的人员每年都在增长，现在已经超过11000名成员。大多数专门特工驻在外国，作为大使法律随员在美国使馆工作，FBI自称为“LEGATS”。 [编辑本段]FBI历史 在19世纪，政府机构经常雇用（Pinkertons）等私家侦探公司进行破案。直至1908年，美国西部地区的土地非法销售激怒了当时在任的总统西奥多?6?1罗斯福，他授权司法部长查尔斯·约瑟夫·波拿巴（Charles J. Bonaparte）成立一个小型侦探机构，以此来调查这些罪行。1909年，该机构拥有了正式名称：调查局(The Bureau of Investigation 简称BOI)。直到1935年7月1日正式改为联邦调查局。约（翰）·埃德加·胡佛在1924年5月10日成为调查局局长。当时调查局花费大量精力调查没有犯罪的政治激进分子(如，社会主义者阿尔贝特·爱因斯坦 )。当富兰克林·德拉诺·罗斯福在任时，提醒胡佛自由主义不是罪行，而应是现任总统和行政部门的政治活动。 FBI科学检测罪行实验室(众所周知是FBI Crime Lab)，正式成立于1932年11月24日。 二十世纪30年代，联邦调查局逮捕了一批臭名昭著的绑架，抢劫和杀人犯，例如John Dillinger, "Baby Face" Nelson, Kate "Ma" Barker, Alvin Karpis和George "Machine Gun" Kelly。在打击三K党的行动中联邦调查局也扮演了重要角色。 从二十世纪40年代到70年代，联邦调查局调查了针对美国的间谍案。二战期间联邦调查局曾抓获8名到美国执行破坏任务的纳粹间谍。 联邦调查局还针对美国的有组织犯罪进行了很多工作，打击了很多犯罪组织和集团，例如Sam Giancana家族和John Gotti家族。 二十世纪50年代和60年代，联邦调查局进行了颇有争议的Cointelpro行动。这次行动的内容是调查和妨碍美国持不同政见的组织的行动。这些组织包括军事组织，非暴力组织和民权组织。胡佛关于马丁·路德·金的调查也是臭名昭彰的 – FBI没有找到任何犯罪证据，并试图使用其私人性生活录音带进行要挟。《华盛顿邮报》声称联邦调查局还至少给马丁·路德·金寄过一封怂恿其自杀的匿名信。 1950年，联邦调查局非法拘留想要回国的钱学森，并派遣特务闯入钱学森研究室及住宅进行捣乱。 在1990年代，显示FBI科学检测罪犯实验室经常犯低级错误。在一些本来证据显示嫌疑犯无罪的案件中，技术人员却报告证明他们有罪。当这种错误被发现时，许多这样的案件会重审。 [编辑本段]FBI构成 联邦调查局局长由总统任命，并经参议院批准，任期10年，第一任局长为胡佛，现任局长罗伯特·米勒。该局有工作人员2万多名，其中8600多人是外勤人员。每年的预算为23亿美元。 [编辑本段]FBI任务 FBI的任务是调查违反联邦犯罪法，支持法律。保护美国调查来自于外国的情报和恐怖活动，在领导阶层和法律执行方面对联邦、州、当地和国际机构提供帮助，同时在响应公众需要和忠实于美国宪法前提下履行职责。最初，只有很少罪行在该调查局的管辖范围之内。如土地诈骗、全国性银行诈骗、反垄断犯罪以及跨州界犯罪属于该调查局的调查范围。但在接下来的数十年中，新颁布的法律扩大了联邦政府调查全国性犯罪的范围。如今FBI每次调查的情报资料后，递交适当的美国律师或者美国司法部官员，由他们决定是否批准起诉或其它行动。其中在反暴行、毒品/组织犯罪、外国反间谍活动、暴力犯罪和白领阶层犯罪等方面享有最高优先权。 [编辑本段]FBI下设机构 美国联邦调查局总部位于华盛顿特区的J. Edgar Hoover大厦。这栋大厦于1974年投入使用，外观酷似大型堡垒。 J. Edgar Hoover 大厦总部下设10个由助理局长担任领导的职能部门，分管鉴定、训练、刑事调查、技术服务等工作，并在全国59个城市设立外勤办事处及从属于它们的400多个“地方分局”，还有分布在世界22个国家的驻外机构，执行总部分配的任务。设有“罪犯司法信息服务部”、刑事犯罪 “科学实验室”、“中央指纹档案馆”（其中存储着近4，700万个对象的指纹，乃世界同类数据库之最）、“尖端人质拯救小组”以及专门培训高级特工的国家学院。 具体树状图 美国联邦调查局国家学院坐落在弗吉尼亚州匡蒂科美国海军陆战队基地内，这所始创于1972年的高级特工和间谍培训机构被385亩的森林完全包围，在空中都难以窥得全景。据FBI官方网站介绍，这样的环境有利于“安全、保密”。引人注目的是，美国毒品管制局的训练学院也坐落在附近。 美国联邦调查局国家学院主体包括3幢宿舍楼、1座餐厅、1座教学楼、1个法医研究与训练中心、1个有1000 个座位的礼堂、1座小礼拜堂、1个大健身房、1条室外跑道和1家装备齐全的汽修厂。除此之外，国家学院里还有一座模拟城市，专供FBI和毒品管制局训练学院的学员实战模拟用。模拟城市附近还有1个室内靶场，8个室外靶场，4个飞碟靶场和1个200米步枪冲锋枪靶场。 [编辑本段]FBI主要功绩 20世纪30年代，联邦调查局逮捕了一批臭名昭著的绑架、抢劫和杀人犯。在打击三K党的行动中联邦调查局也扮演了重要角色。 从20世纪40年代到70年代，联邦调查局调查了针对美国的间谍案。二战期间联邦调查局曾抓获8名到美国执行破坏任务的纳粹间谍。 联邦调查局还针对美国的有组织犯罪进行了很多工作，打击了很多犯罪组织和集团，例如Sam Giancana家族和John Gotti家族。 [编辑本段]FBI争议行动 Cointelpro行动 ：20世纪50年代和60年代，联邦调查局进行了颇有争议的Cointelpro行动。这次行动的内容是调查和妨碍美国持不同政见的组织的行动。这些组织包括军事组织，非暴力组织和民权组织。胡佛关于马丁·路德·金的调查也是臭名昭彰的，FBI没有找到任何犯罪证据，并试图使用其私人性生活录音带进行要挟。《华盛顿邮报》声称联邦调查局还至少给马丁·路德·金寄过一封怂恿其自杀的匿名信。在20世纪90年代，FBI科学检测罪犯实验室经常犯低级错误。在一些本来证据显示嫌疑犯无罪的案件中，技术人员却报告证明他们有罪。当这种错误被发现时，许多这样的案件会重审。 驱逐卓别林 ：卓别林因演出针砭时弊的**而成为联邦调查局的调查对象。1922年，联邦调查局特工混进卓别林的**厂做卧底，监视他的一言一行。时间不长，便有卧底向局长报告，说那里都是“高谈阔论的布尔什维克”，还有大量“**界激进分子”，讨论的主题是“为工人运动和革命作教育宣传的**是何等重要”。当时担任联邦调查局局长的是伯尔恩斯，接到报告后，他立即让手下收集整理有关**界思潮的档案，罗列**圈内的激进活动，特别是“如何通过**作共产主义宣传”，企图说明由于“**宣传共产主义思想”，会对民众造成思想影响，必须予以密切监视。 监视爱因斯坦 ：联邦调查局监视爱因斯坦是从二战后开始的。对于他赞同共产主义理想，支持民权运动、反战团体和一些社会主义的主张，特工们感到惊恐不安，他们担心这样的知名人物批评美国的政策，会在社会上产生负面影响。联邦调查局为了找到把爱因斯坦驱逐出境的罪证，建立了关于爱因斯坦的详细的个人文件。文件长达1424页，上面记录着联邦调查局对爱因斯坦所作调查的各项内容。 [编辑本段]FBI丑闻事件 FBI局长 近几年来，联邦调查局丑闻迭出，这显示其内部系统仍存在大量问题。外界给予了猛烈的抨击。 2001年7月17日，联邦调查局一些不愿透露姓名的官员向媒体披露，联邦调查局在过去的11至12年间已丢失了近200台笔记本电脑和约450件武器。经联邦调查局认定，失踪的笔记本电脑中肯定有一台储存了机密信息，另外还有三台可能也储存了机密。窃贼偷去了失踪电脑中的13台，另外一些笔记本电脑则很可能是在从一个部门传递到另一个部门的过程中丢失的。联邦调查局丢失的近450件武器中约有184件武器属于失窃。失踪武器中大约有13件落入犯罪分子之手，犯罪分子在抢劫时使用了这些武器。尽管丢失的绝大部分是随身佩带的小型武器，但其中也不乏像冲锋枪这样的大家伙。 除失窃外，联邦调查局与其他执法部门的联合训练活动中显然还丢失了一部分枪支。联邦调查局的内部人员也和武器丢失有关联。有关方面已确认，丢失的武器中有66件都和一位退休特工有关，另外还有4件失踪武器与一些被辞退或是死亡的特工有关。在FBI的"失误"中，引人注目的还有俄城爆炸案那次。当时联邦调查局向俄城爆炸案主犯麦克维的辩护律师提供材料时，居然遗漏了千页重要文件，结果造成麦克维的死刑被迫从2001年5月16日延迟到6月11日执行。 此外，联邦调查局资深探员汉森竟是潜伏了15年的俄罗斯双重间谍，舆论哗然，FBI大丢脸面！对华裔科学家李文和案件的处理不当同样也使FBI蒙羞！ [编辑本段]FBI与华关系 FBI北京办事处于2002年10月22日成立，其办公地点设在美国驻华使馆，作为FBI第45个海外专员办事处，北京办事处有2名特工，负责FBI在中国的事务。在北京办事处成立前，通过香港办事处与中国公安部沟通信息。这种状况从1966年开始，到2002年正式结束。 [编辑本段]FBI十大通缉罪犯 “十大通缉犯名单”是总统胡佛于1950年3月14日创建的一项革新。旨在通过公布一些重大逃犯的照片及年龄、身高、体重、体型、发色、眼睛、肤色、性别、种族、职业、化名等简单情况，让公众协助将其缉拿归案。到2002年为止，共有458名逃犯出现在这份名单上，实际已抓获429名。现在仍然可以在网上搜到更新中的通缉犯名单。 上“十大通缉犯”名单并非 本·拉登“易事”，要经过专门机构候选、初选等步骤，最后由联邦调查局的副局长亲自敲定。能够进入名单的逃犯都有较长的严重犯罪记录，或被认为对社会构成了严重威胁，没有等级先后之分。 FBI“十大通缉犯”名单 ： “恐怖大亨”本·拉登 （悬赏5000万美元） “恐怖大亨”本·拉登：本·拉登是“基地”组织的头目，涉嫌于1998年8月7日袭击美国驻坦桑尼亚和肯尼亚使馆；并涉嫌制造了“9·11”恐怖袭击。 大毒枭迭戈大毒枭迭戈·蒙托亚 （悬赏500万美元） （2007年9月已落网） “大毒品贩子”迭戈·莱恩·蒙托亚·桑切斯：桑切斯因向美国走私数吨可卡因而被通缉。据称，桑切斯是哥伦比亚最大的贩毒集团北山谷贩毒集团的头目之一。 “黑帮老大”詹姆斯·J·伯格 （悬赏100万美元） “黑帮老大”詹姆斯·Ｊ·伯格：伯格是美国马萨诸塞州首府波士顿一个犯罪组织的头目，该组织涉嫌于20世纪70年代至80年代中期在该地区制造了一系列谋杀案，伯格因此遭到通缉。据称，伯格脾气火暴，身上随时带着刀。可能带有武器，极度危险。 “百万劫犯”维克托·美因茨·戈热那 （悬赏100万美元） “百万劫犯”维克托·美因茨·戈热那：曾做过机械师和保安的戈热那涉嫌于1983年在美国康涅狄格州持枪抢劫了一家安保公司，成功卷走700万美元巨款。抢劫过程中，戈热那将两名保安扣为人质。 “杀人焚尸恶魔”乔治·阿尔贝托·洛佩兹－奥兹科 （悬赏10万美元） “杀人焚尸恶魔”乔治·阿尔贝托·洛佩兹－奥兹科：因在爱达荷州埃尔莫尔县枪杀３人而被通缉。2002年8月11日，一个女人和她两个孩子烧焦的尸体在一辆被烧毁的车内被发现，每个受害者的头部和胸部都受到枪击。 “杀妻恶魔”罗伯特·威廉·费什尔 （悬赏10万美元） “杀妻恶魔”罗伯特·威廉·费什尔：费什尔涉嫌于2001年杀害妻子及两名孩子，并一把火烧了他们位于亚利桑那州史考司代尔的房子。 “越狱高手”格伦·斯图尔特·戈德温 （悬赏10万美元） “越狱高手”格伦·斯图尔特·戈德温：戈德温最引人注目的地方就是他曾两次成功越狱。1987年，戈德温因谋杀罪即将被执行死刑时，成功从加利福尼亚州一座州立监狱脱逃。当年晚些时候，戈德温就因贩毒在墨西哥落网，定罪后被送往墨西哥中西部城市瓜达拉哈拉服刑。1991年4月，戈德温涉嫌杀害一名狱友，5个月后再次越狱出逃，至今逍遥法外。 亚历克西斯·佛罗雷斯 （悬赏10万美元） 乔·萨瓦里诺·斯基拉奇 （悬赏10万美元） 埃米格迪奥·普雷西亚多 （悬赏10万美元） “十大通缉犯”一般固定为十人，杀一个，就会再补一个，但偶尔也会超员——1968年谋杀马丁·路德·金的 厄尔·雷( 1968年落网）是首位“第十一名通缉犯”。 [编辑本段]FBI部分领导 美国联邦调查局(FBI)的成员名单是不会完全向外公布的. FBI北京办事处成立于2002年10月22日,其办公地点就设在美国驻华使馆. FBI在香港也有办事处. FBI副局长 托马斯．富恩斯特 FBI北京办事处首任主任 刘善谦 第二任主任 刘威廉 两人都是美籍华人 现任主任 Steven Hendershot(斯蒂文·亨德肖特) 美国人。 [编辑本段]FBI一百周年 从几十名侦探发展到一支三万余人的队伍，美国联邦调查局（FBI）自1908年7月26日创建至今，已走过百年历程。FBI之所以提升知识界传奇的水平，部分要归功于像埃德加·胡佛这样的传奇人物，他在二战和骚乱迭起的民权运动期间领导FBI近50年之久；而诸如《X档案》《沉默的羔羊》等好莱坞大片的渲染也功不可没。 历任首长 调查局长 任 位 姓名 任期 附注 1 1 史丹利·芬奇 1908年–1912年 2 2 亚历山大·布鲁斯·贝拉斯基 1912年–1919年 3 威廉·E·艾伦 1919年2月10日-6月30日 代理 3 4 威廉·J·弗林 1919年7月1日–1921年8月21日 4 5 威廉·J·彭斯 1921年8月22日–1924年6月14日 5 6 约翰·埃德加·胡佛 1924年5月10日–1935年3月22日 联邦调查局长 任 位 姓名 任期 附注 1 1 约翰·埃德加·胡佛 1935年3月22日–1972年5月2日 2 路易·帕特里克·格雷 1972年年5月3日–1973年年4月27日 代理 3 William Ruckelshaus 1973年4月30号-7月9号 代理 2 4 克拉伦斯·M·凯利 1973年7月9号–1978年2月15日 5 詹姆斯·B·亚当斯 1978年2月15号-2月23日 代理 3 6 威廉·H·韦伯斯特 1978年2月23日–1987年5月25日 7 约翰·E·奥托 1987年5月26日-11月2日 代理 4 8 William S. Sessions 1987年11月2日–1993年7月19日 9 弗洛伊德·I·克拉克 1993年7月19日-9月1日 代理 5 10 路易斯·弗里赫 1993年9月1日–2001年6月25日 11 托马斯·J·皮卡德 2001年6月25日-9月4日 代理 6 12 罗伯特·穆勒 2001年9月4日–现任