KYC资料提交如果你的公司法人和受益人都是同一个人,没有其他人占股的话,我们一般会提交4个资料,前面2个资料是证明公司是真实有效的,后面2个资料是证明主要联系人(法人)是在中国区域内真实存在的。
主要的4个资料分别是:
1、公司营业执照扫描件。
2、银行账单:以下任意一种都可以,前提是账单上需有公司名称并且是正规机构(如银行,工事业单位等)出具。
(1)一年以内注册日期的“开户许可证”。
(2)开户银行开具的对公流水账单。
(3)第三方收款银行开具的证明信。
3、公司主要联系人及受益人的护照扫描件(如无护照,可用身份证正反面加户口本本人页替代)。
4、主要联系人居住地址证明:
(1)主要联系人居住地址的费用账单(日常费用包括水、电、燃气、网络、电视、电话、手机等费用账单或信用卡对账单等;必须是正规机构(公用事业单位、银行等)出具;账单上需有姓名和详细居住地址;
(2)信用卡账单,同样账单上需有姓名和详细居住地址;
(3)其它的一些银行开户证明等等;